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ACAMS CGSS日本語 認定試験の出題範囲：
| トピック | 出題範囲 |
|---|---|
| トピック 1 |
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| トピック 2 |
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| トピック 3 |
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| トピック 4 |
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ACAMS Certified Global Sanctions Specialist (CGSS日本語版) 認定 CGSS日本語 試験問題：
問題 #1
制裁調査の主な情報源は何ですか? (2 つ選択してください。)
A. ソーシャルメディアの出版物
B. 政府によるブロック対象者および輸出制限リスト
C. ニュースの見出し
D. 銀行内部のやり取り
E. 取引アクティビティのレビュー
問題 #2
EU 制限措置が適用されます: (2 つ選択してください)。
A. EU加盟国の管轄下にある船舶上。
B. すべての EU 加盟国と二重課税条約を締結している非 EU 国内。
C. EU 加盟国の法律に基づいて設立または設立された、EU 領域外の企業。
D. EU との関税同盟協定に加盟している非 EU 国内。
E. EU 加盟国以外の国の法律に基づいて設立され、EU 加盟国の国民が 45% 所有する会社。
問題 #3
外国資産管理局（OFC）に登録されていない法人が、米国で銀行口座を開設しようとしています。審査中に、従業員は当該法人の株式保有率が特別指定国民（SDN）による総保有率の基準である50%を超えていることを知りました。従業員はどのように手続きを進めるべきでしょうか？
A. このエンティティは制限されていないと見なされるため、アカウント開設を承認します。
B. 顧客にアカウントを開設できるように所有権の割合を変更するよう要求します。
C. 上級管理職の承認を得て口座開設を進めます。
D. アカウント開設を拒否または辞退し、それ以上のビジネス活動を回避するためにエンティティ名を内部監視リストに追加します。
問題 #4
EU ブロッキング規制は、EU の個人または企業による以下の遵守を禁止します。
A. 米国の二次制裁。
B. 制裁法案。
C. 二重使用物品のライセンス要件。
D. 付録に記載されていない国固有の制裁。
問題 #5
米国の制裁の観点から見ると、高額美術品市場についてはどちらが当てはまるでしょうか?
A. 外国資産管理局は美術品関連の取引に関するガイダンスを公開していません。
B. 規制により、美術品の価値が 50,000 米ドルを超える場合にのみ、完全な顧客デューデリジェンスが義務付けられます。
C. 取引は、国際緊急経済権限法および敵国との通商法のバーマン修正条項に基づく外国資産管理局の規制から免除されます。
D. 透明性が低く、購入者間の機密性が高いことで知られています。
解説：
| 問題 #1 正解： B、E | 問題 #2 正解： A、C | 問題 #3 正解： D | 問題 #4 正解： A | 問題 #5 正解： D |
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