ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues

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ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題:

1. IBC Manufacturing is a private company in a jurisdiction in which the public has the legal right to be free from unreasonable search and seizure by government authorities. An investigator at IBC searches the desk of Denise an IBC employee and finds illegal narcotics. The investigator seizes the narcotics and turns them over to members of law enforcement. The investigator violated Denises rights by failing to obtain a search warrant before conducting the search

A) True
B) False

2. Which of the following would be circumstantial evidence that a cashier at a retail store committed a cash larceny scheme that resulted in the theft of $900 from the store?

A) A diagram is used to display the location of the retail store's cash registers.
B) A coworker explains the ethics policy that the retail store's employees must follow.
C) A witness testifies that they saw the cashier take money out of a cash register on the day that the theft occurred.
D) A witness testifies that the cashier made a $900 deposit to their personal bank account the day after the theft occurred.

3. Greg is serving as an expert witness and is being cross-examined at trial. The questioning party gets Greg to state that he spent considerable time working on a certain issue in the case. Then the questioning party asks many questions on a tangential issue in the case that Greg knows little about. Which of the following describes the questioning party ' s method?

A) Myopic vision
B) Bias
C) Personal attack
D) Sounding board

4. Which of the following scenarios describes a situation that would MOST LIKELY cause an item's authenticity to be questioned when being admitted as evidence?

A) A physical ledger gathered during an internal investigation is stored in a secure room with restricted and monitored access.
B) A confession is recorded in a signed memorandum and placed in a secure facility until being passed to the attorney handling the litigation.
C) An image acquired during an investigation is stored on an organization's private server with access logs and password protections.
D) An electronic device seized during an investigation is placed in a storage area only accessible to company employees.

5. Dodd is a Certified Fraud Examiner (CFE) who works for Weathervane, a private company Dodd suspects that Burton a Weathervane employee has embezzled money from the company Dodd plans to conduct an internal investigation into the missing funds Based on these facts which of the following is the MOST ACCURATE statement?

A) Burton likely has a duty to cooperate with the investigation as part of the employer-employee relationship
B) Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to privacy
C) Burton has a duty to cooperate with the investigation even if what is requested from him is not reasonable
D) Burton can refuse to cooperate with the investigation because he has a fundamental right to remain silent

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