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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 統治体制、責任体制及び職業倫理
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| 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 改善措置と対応体制
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| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - テロ資金供与及び拡散資金供与
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| 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 研修、意識向上及び内部連携 - 顧客管理と顧客確認
- モニタリング、報告及び記録の保管
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
1. 根據 FinCEN 的說法，銀行帳戶中的哪些危險信號可能表明存在現代奴隸制、人口販賣和剝削？ （選兩個。）
A) 來自第三方支付處理器的資金轉賬，發起人資訊有限
B) 經常支付網路廣告或非本地分類廣告費用
C) 向移工支付大量現金
D) 與註冊虛擬貨幣交易所的交易活動
2. 下列哪一種情況需要加強盡職調查 (EDD)？ （選擇三項。）
A) 位於高風險國家的銀行試圖與低風險國家的銀行建立代理銀行關係
B) 某國現任總理試圖在另一國開設銀行帳戶
C) 一名現役本地聯賽足球員試圖在其當地管轄範圍內的銀行開設銀行帳戶
D) 25 年前，一位低風險國家交通部長的私人秘書在鄰近的低風險國家的銀行開設了銀行帳戶
E) 居住在一個國家並擁有活期銀行帳戶的個人成為另一個國家的大使
3. 一家大型國際銀行的首席合規官 (CCO) 正在探索如何透過更有效地利用情報資料來增強銀行識別可疑活動的能力。一個潛在的解決方案是參與公私合作夥伴關係 (PPP)，以利用共享情報並加強與政府機構的合作。
該銀行正在考慮與當地金融情報機構 (FIU) 及其他金融機構合作進行 PPP 計劃，以改善其獲取相關數據和情報的管道。首席合規官 (CCO) 理解，雖然 PPP 模式可以帶來顯著優勢，例如改進風險檢測和增強資訊共享，但也存在潛在的局限性，包括資料隱私問題以及公共部門和私營部門合作夥伴之間不同的優先事項。
哪種方法可以最大限度地發揮 PPP 為銀行帶來的好處，同時減輕與資料共享和情報相關的限制？
A) 完全依賴政府機構透過 PPP 提供的情報，因為他們擁有有關可疑活動的最全面的數據
B) 優先考慮銀行內部資料來源，而不是來自 PPP 的外部情報，因為內部資料更容易控制，並且不會帶來資料隱私挑戰
C) 參與 PPP 時無需嚴格的資料共享協議，允許銀行、金融情報機構和其他金融機構之間進行開放且不受限制的資訊流動
D) 在 PPP 內建立一個清晰的框架，概述資料隱私保護，並確保資訊共享符合所有相關司法管轄區的法律和監管要求
4. 哪個關鍵指標能為金融機構的高階管理層提供有關其反洗錢控制有效性的最有價值的數據？
A) 自動監控系統產生的真陽性與假陽性的比率
B) 因商業原因而退出的客戶數量
C) 監視名單篩選系統產生的洗錢警報數量
D) 每月新入職的高風險客戶數
5. 第一道防線負責：
A) 收集完整的客戶資料。
B) 正在對客戶進行篩選。
C) 評估合規控制的有效性。
D) 可疑活動和製裁報告。
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： A、B | 質問 # 2 正解： A、B、E | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： A | 質問 # 5 正解： A |
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